बुलियन व्यापारी व अन्य 5 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत

मुंबई। यह देखते हुए कि प्राथमिक अपराध अस्तित्व में नहीं है, एक विशेष पीएमएलए अदालत ने गुरुवार को एक बुलियन ट्रेडिंग कंपनी के निदेशक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों और जूलर्स को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपमुक्त कर दिया। 2022 में, एक विशेष सीबीआई अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विरोध के बावजूद 84.6 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की थी। जब प्राथमिक या अनुसूचित अपराध समाप्त हो गया, तो निदेशक चंद्रकांत पटेल और अन्य ने पीएमएलए अदालत से आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया। प्राथमिक या अनुसूचित अपराध वह आधार है जिस पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच दर्ज करता है।

एक शीर्ष अदालत के निर्णय का हवाला देते हुए विशेष न्यायाधीश एसी डागा ने कहा, “इस मामले में, आरोपी को प्राथमिक अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का कोई अपराध नहीं बनता। अतः आरोपी आरोपमुक्त किए जाते हैं।” ईडी ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि क्लोजर रिपोर्ट को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हालांकि न्यायाधीश ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं है जो दिखाता हो कि हाईकोर्ट ने क्लोजर पर रोक लगाई है।

जिन लोगों को आरोपमुक्त किया गया, उनमें के. शिव शंकर राव (55), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, झवेरी बाजार शाखा के सहायक महाप्रबंधक एवं शाखा प्रबंधक; अशोक कुमार धाबई (60), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के दक्षिण क्षेत्र के सेवानिवृत्त डीजीएम; चंद्रकांत पटेल (58), पुष्पक बुलियन्स प्रा. लि. के निदेशक; अमित संपत (33), पुष्पक बुलियन्स के निदेशक; राकेश पटेल, पीहू गोल्ड के मालिक; और मयूर चावड़ा, सतनाम ज्वेल्स के मालिक शामिल हैं।

आरोप था कि इन लोगों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं में 84.6 करोड़ रुपये की ‘दागदार’ नोटबंदी की गई मुद्रा जमा की, और फिर वैध ज्वेलरी बिक्री के नाम पर इस ‘काले धन’ को ‘सफेद धन’ में बदलकर सोने की बुलियन खरीदी गई। यह सोना बाद में अन्य लोगों को बेचा गया, जिनमें से कुछ कथित तौर पर काल्पनिक थे।

2017 में ईडी ने यह मामला दर्ज किया था। यह उसी प्राथमिक अपराध से संबंधित था जिसे सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई ने बंद किया था। जांच के दौरान पता चला कि नवंबर-दिसंबर 2016 में नोटबंदी के समय बड़ी मात्रा में नकदी पीहू गोल्ड और सतनाम ज्वेल्स के खातों में जमा की गई थी।

पूरा 84.6 करोड़ रुपये की राशि किस्तों में पुष्पक बुलियन्स के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया खाते में स्थानांतरित की गई थी। आरोप था कि पुष्पक बुलियन्स पर बैंक का 114.19 करोड़ रुपये बकाया था, लेकिन उसे सोना खरीदने की अनुमति दी गई थी।

ईडी का दावा था कि पुष्पक समूह ने यह धन श्री साईबाबा गृह निर्माण प्रा. लि. में डायवर्ट किया और उसका उपयोग नीलांबरी प्रोजेक्ट में 11 फ्लैट खरीदने के लिए किया गया। ईडी ने कहा कि श्री साईबाबा गृह निर्माण का स्वामित्व श्रीधर माधव पाटणकर के पास था, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले हैं।

हालांकि सीबीआई ने अदालत को बताया कि उनके पास अभियोजन के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

यह इस मामले में दूसरी बार था जब अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की। पहली क्लोजर रिपोर्ट अक्टूबर 2020 में सीबीआई-एसीबी ने दाखिल की थी, जब जांच में कुछ नहीं मिला था।