आई-टी जांच में 500 से अधिक ‘कार्रवाई योग्य’ मामले, भारतीयों द्वारा दुबई में छिपाई गई संपत्तियों का खुलासा

मुंबई। आयकर विभाग ने भारतीय नागरिकों द्वारा दुबई में रखी गई 500 से अधिक अघोषित अचल संपत्तियों के “कार्रवाई योग्य” मामले पाए हैं। अकेले दिल्ली में की गई छापेमारी के दौरान 700 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब लेनदेन के प्रमाण मिले हैं।

दिल्ली स्थित जांच शाखा ने एक दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की और दुबई में छिपाई गई 43 अघोषित अचल संपत्तियों से संबंधित साक्ष्य एकत्र किए। एक कर अधिकारी ने बताया कि सिर्फ दिल्ली में कर चोरी का अनुमान 700 करोड़ रुपये से अधिक है। चूंकि यह जांच पूरे भारत में हो रही है, इसलिए यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। उम्मीद है कि यह कुछ हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

हाल ही में, जर्मनी ने भारत को ‘स्पॉनटेनियस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन’ तंत्र के तहत जानकारी साझा की है, जो भारत और जर्मनी के बीच के दोहरा कराधान बचाव समझौते का हिस्सा है। इस जानकारी में मध्य पूर्व में भारतीयों द्वारा स्वामित्व वाली संपत्तियों का विवरण शामिल था, जिसमें एक हजार से अधिक भारतीय नागरिकों की संपत्तियों का उल्लेख है।

हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह जानकारी जर्मन अधिकारियों के पास कैसे पहुंची।

125 करोड़ रुपये की अघोषित नकद संपत्ति स्वीकार की गई :

दिल्ली में हुई छापेमारी के दौरान, करदाताओं ने 125 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित नकद निवेश को स्वीकार किया है। इसके अलावा, फर्जी नकद भुगतान, फर्जी रसीदों और लेनदेन से संबंधित साक्ष्य भी पाए गए हैं।

काले धन अधिनियम का संभावित उपयोग :

आयकर विभाग इन मामलों में आयकर अधिनियम या काले धन अधिनियम लागू करने पर विचार कर रहा है। अक्टूबर के अंत से, सरकार द्वारा आयकर महानिदेशक (जांच) के साथ साझा की गई जानकारी के आधार पर बड़ी संख्या में नोटिस जारी किए गए हैं।

360-डिग्री करदाता प्रोफाइलिंग:

विभाग ने जांच शाखा को करदाताओं की 360-डिग्री प्रोफाइलिंग करने का निर्देश दिया है। इसमें करदाताओं की रेजीडेंसी का निर्धारण और पहले से घोषित विदेशी संपत्तियों का क्रॉस-मैपिंग करना शामिल है।

विदेशी संपत्तियों और आय का खुलासा करने पर जागरूकता अभियान :

विभाग ने अपने विभिन्न प्रभागों को करदाताओं के बीच विदेशी संपत्तियों और आय का खुलासा करने की आवश्यकता पर जागरूकता बढ़ाने का निर्देश दिया है। एक अधिकारी ने कहा, “इस अभियान का उद्देश्य करदाताओं को स्वैच्छिक अनुपालन के लिए प्रेरित करना है, ताकि वे 31 दिसंबर तक एवाई 2024-25 के लिए अपना रिटर्न दाखिल कर सकें।”

आयकर विभाग की यह कार्रवाई भारत में काले धन के प्रवाह को रोकने और कर अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए की जा रही है।